三穗县人行、邮储和公安三方密切配合成功抓获一名买卖银行卡嫌犯

近日，人民银行三穗县支行、邮储银行三穗县支行和三穗县公安局密切配合，成功抓获一名买卖银行卡嫌犯。

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5月上旬，客户杨某洋走进邮储银行三穗县支行营业厅，要求办理银行卡和电子令牌挂失业务，当班营业柜员受理了该笔业务，由于该笔业务较为特殊，于是向营业主管进行汇报。营业主管主动对客户身份信息进行核实，经查看发现客户身份证信息有异常，该客户所提供的身份证原件姓名与邮储银行反洗钱系统预警的涉嫌电信诈骗客户名字一样，于是引起了高度警惕。根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定的“了解你的客户”原则，此前邮储银行三穗县支行曾多次打电话联系反洗钱系统预警的涉嫌电信诈骗客户核实工作信息和交易信息时，客户均称其是在四川开网店做代购，口音是外地口音。而客户杨某洋说的是三穗县本地口音，营业主管发现该客户疑似有买卖银行卡的行为，于是马上向支行负责人报告该情况。听了汇报后，支行负责人意识到该情况的严重性，及时将相关情况向人民银行三穗县支行汇报，同时联系三穗县公安局经侦大队。在人民银行三穗县支行的指导下，邮储银行网点工作人员与客户开展周旋，借网点营业设备网络故障问题拖延时间让客户杨某洋停留在网点。随后三穗县公安局民警赶到邮储银行三穗县支行开展情况核实，将客户杨某洋带走。

经三穗县公安局侦查，杨某洋此前在邮储银行三穗县支行办理了银行卡并办理电子令牌，然后出售给他人，该账号因涉嫌诈骗被江西省公安机关止付，经初查该账号涉案资金结算金额160万余元。目前，杨某洋因涉嫌协助信息网络犯罪活动罪被三穗县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。(白文财、李恒）