“断卡”行动！42人落网，涉案金额千万！

​今年以来，为深入推进 “严打电信诈骗犯罪”专项工作，有效遏制电信网络诈骗犯罪案件多发态势，凯里市公安局党委精心谋划、周密部署、不断探索电诈案件打击新模式，对案件进行深度分析研判。出重拳、发狠力，持续保持严打高压态势，溯本追源斩断买卖、租售银行卡、电话卡的黑灰产业链，持续对非法开办、贩卖电话卡、银行卡违法犯罪线索，打击电信网络诈骗犯罪战果频传。近日，我局刑侦大队通过上级部门指导支持，积极摸排线索，辗转各县市抓获犯罪嫌疑人42人，刑事拘留42人，破案41起，成功止付1799个账号，止付金额89446123元，冻结30个涉案账号，冻结金额879038元，移送起诉犯罪嫌疑人12人，待诉犯罪嫌疑人40人，深挖彻查守护好市民“钱袋子”。案例一3月25日晚，接群众举报：凯里市一酒店内有人“洗钱”，请出警。接警后，刑侦大队、特巡警大队立即组织优势警力赶赴现场。在现场，民警迅速控制房间内4名嫌疑人员，当场扣押10部手机、10余张银行卡。经突击审讯，犯罪嫌疑人王某、陈某、陶某、罗某供述2021年12月份以来，四人为非法获利提供自己的银行卡给上家洗钱，随后共同出资向上家交纳8万元保证金之后，开始寻找下家卖卡并从中抽头渔利。至案发时，四人组织他人卖卡非法获利10万余元，案件总涉案金额高达1000余万元。目前，嫌疑人王某、陈某、陶某、罗某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被我局刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。

案例二
2月19日，凯里市公安局刑侦大队民警根据线索抓获犯罪嫌疑人杨某。据杨某供述，其通过一微信群参加了“跑分”洗钱团伙，为获取非法收益，向电信网络诈骗犯罪团伙提供自己名下的银行卡用于收取赃款，涉案流水达三十万元，目前，杨某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办中。

     

案例三3月12日，凯里市公安局刑侦大队、情指中心在案件侦办中发现，有1名开卡人的银行卡在短时间内交易频繁，不断有大额资金转入转出，疑似涉嫌电信网络诈骗犯罪活动。民警随即进行研判，并于当天12时许将犯罪嫌疑人张某抓获。张某对出租银行卡获利的违法事实供认不讳。目前，张某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

（来源：凯里公安）