“90后”小伙组织30余人提供银行卡洗钱......事发黔东南！

近日，台江法院依法审理一起掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件。“90后”小伙曾某因组织30余人提供银行卡帮助电信诈骗团伙洗钱，被判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；违法所得人民币一万元予以没收，上缴国库。

案情回顾

2022年初，曾某为获利，在明知是犯罪所得资金的情况下，仍组织人员提供银行卡进行帮助接收和转移犯罪资金，并由田某某（已判刑）为曾某介绍人员提供银行卡一起实施犯罪活动。2022年2月至3月期间，曾某、田某某二人到贵州省凯里市、黄平县、剑河县、台江县、岑巩县等地联系王某、杨某某、陈某等30余人提供银行卡接收和转移犯罪所得资金。

法院判决

法院审理认为，被告人曾某明知是犯罪所得而组织他人提供银行账户予以接收和转移资金，情节严重，其行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪。结合被告人曾某的犯罪事实、犯罪性质、情节和社会危害程度等，遂作出如上判决。

法官寄语

近年来，电信网络诈骗日渐猖獗，逐渐成为侵犯财产案件中的主流案件。希望广大人民群众妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等存取工具及银行卡登录支付信息，对买卖、出租银行卡的行为坚决抵制，一旦发现出租、买卖银行卡及使用银行卡为他人转账等行为及时向公安机关举报；同时提高防骗意识，对主动联系刷单返利、平台客服主动退费、快递人员主动赔付、银行工作人员帮助办理贷款等事宜提高甄别能力，遵纪守法的同时，保护好自身财产安全。

来源：平安台江

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