贵州检察机关发布黔东南州检察机关办理的2个禁毒典型案例

周某东、唐某军等五人

贩卖、运输毒品、容留他人吸毒案

【基本案情】
1.2017年11月上中旬，贩毒人员王某勇、侯某贵在被告人周某东的介绍下认识唐某军。2017年12月5日，王某勇、唐某军、侯某贵、周某东经商议购买冰毒贩卖，12月6日，王某勇、唐某军、侯某贵、以及驾驶员范某礼驾车从施秉县城出发去重庆市向周某洪购毒，王某勇、唐某军、周某东共计出资29000元从周某洪处购买冰毒。2017年12月7日凌晨1时许，四人在驾驶车辆携带冰毒行驶至贵新高速麻江县境内时被警察抓获，麻江县公安局查获5袋冰毒疑似物，经鉴定均检出甲基苯丙胺成分。
2.2017年11月23日，被告人周某东和王某勇、唐某军、侯某贵驾驶王某勇车辆到重庆市联系周某洪购买10000元冰毒用于贩卖，四人由重庆回到施秉县城后，由周某东提供酒店房间以及冰毒供本人和王某勇、唐某军、侯某贵等三人吸食。
【检察机关履职及诉讼过程】
麻江县公安局以被告人唐某军、王某勇、候某贵、范某礼涉嫌运输毒品罪移送麻江县人民检察院审查起诉，麻江县人民检察院审查后认为应当追诉第二起犯罪事实，并追诉周某东，以唐某军、王某勇、候某贵、范某礼、周某东等五人犯贩卖、运输毒品罪，周某东犯容留他人吸毒罪提起公诉。经麻江县人民法院开庭审理认为虽然有同案犯供述以及资金流水证据，但根据周某东的供述系借款，不能排除合理怀疑，故判决周某东不构成贩卖、运输毒品罪，仅犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金二千元。
麻江县人民检察院以一审法院判决认定事实错误，适用法律、量刑均不当为由提出抗诉，黔东南州人民检察院经审查后支持抗诉，并围绕毒品犯罪主观明知的焦点问题，重新调取周某洪的证言，梳理证据之间印证点，以唐某军的供述为证据基础重新构建证明体系，据此认为周某东系吸毒人员，多次犯罪前科，在事前多次与唐某军等同案共谋去重庆购毒贩卖、在唐某军购毒过程中联系频繁，其支付款项流向毒贩周某洪，结合其他同案犯供述，应当认定唐某东具有毒品犯罪的主观明知。黔东南州人民法院完全采纳抗诉意见，判决周某东犯贩卖、运输毒品罪，判处有期徒刑十年；犯容留他人吸毒罪，判处有期徒刑十个月，数罪并罚，决定执行有期徒刑十年。
【典型意义】
检察机关应当聚焦监督主责主业，秉承在监督中办案，在办案中监督理念，切实履行监督职能。在办理毒品犯罪案件中，要挖根、断脉、破网，全面查清犯罪事实，追诉遗漏犯罪事实，追诉同案犯，做到不漏罪、不漏犯；对于判决错误的案件，要敢于抗诉，强化抗诉说理、实现精准抗诉。本案的成功办理体现了对侦查机关、审判机关的全方位、全流程监督，有效依法从严打击毒品犯罪。

蒋甲某洗钱案

【基本案情】
蒋甲某与蒋乙某系堂兄弟关系，2018年8月蒋甲某明知蒋乙某贩卖毒品，仍应蒋乙某的要求，用自己的身份信息办理一张农业银行卡给蒋乙某用于流转毒资。2018年10月11日，蒋乙某将该农业银行卡绑定其微信并收取毒资，后蒋乙某将微信收取的469229元毒资提现到该农业银行卡，之后转入其他金融账户或者提现。
【检察机关履职及诉讼过程】
2020年7月31日，公安机关以蒋甲某涉嫌洗钱罪移送雷山县人民检察院审查起诉。在蒋甲某始终“零口供”的情况下，检察官将本案与上游毒品犯罪案同步审查，运用数据库关联分析，一条蒋乙某下家向蒋甲某支付宝账户转账记录引起了检察官注意，顺着这条线索，检察官比对了蒋甲某、蒋乙某以及其他涉毒人员的支付宝账户，挖出了蒋甲某从2019年4月份开始将自己的支付宝账户给蒋乙某用于接收下家的毒资共计29493.17元的事实，雷山县人民检察院将该起事实予以追加。
2020年9月17日，雷山县人民检察院以蒋甲某涉嫌洗钱罪向雷山县人民法院提起公诉。2020年11月18日，雷山县人民法院作出一审判决，认定了蒋甲某明知是蒋乙某毒品犯罪所得收益，为掩饰其来源和性质，提供银行卡和支付宝账户洗钱事实，以洗钱罪判处蒋甲某有期徒刑5年6个月。
【典型意义】
检察机关在办理毒品犯罪案件中，树立“挖根”、“断脉”、“破网”执法办案大扫除思维。针对毒品犯罪系贪利型犯罪特点，加强“断脉”行动，严厉打击毒资来源，查清毒资去向，查扣毒品犯罪所得收益，严厉打击为毒品犯罪洗钱行为，斩断犯罪分子通过“微信”“支付宝”“银行卡”将涉毒赃款非法洗白的链条，摧毁毒品犯罪分子经济基础。

来 源 | 贵州检察