凯里人论坛 — 黔东南最聚人气互动交流社区

搜索

[【微信新闻】] 黔东南一县公安打掉一伙,跑分洗钱犯罪团伙共计30人

[复制链接]
发表于 2021-11-23 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
​近日,黎平公安深入侦查,迅速行动,打掉一个跑分洗钱犯罪团伙,抓获嫌疑人30人。

微信图片_20211123101747.jpg

11月19日,黎平公安专案组民警在工作中发现有人通过“跑分”“刷流水”等方式洗钱,为电信网络诈骗违法犯罪分子提供帮助。
专案组民警通过前期的摸排、蹲守,发现该团伙成员多达30余人,善于隐蔽,反侦查能力很强,专门利用一些人法律意识淡薄、贪图小利的特点,大肆收购银行卡等支付结算账户,为境外电信网络诈骗违法犯罪活动转账洗钱,非法获取高额利润。为确保将该团伙一网打尽,经过精准研判、细致分析,我局精准出击,连续奋战三天三夜,成功打掉以吴某、石某等人为首的洗钱跑分犯罪团伙,抓获涉案人员30人。
微信图片_20211123101750.jpg

微信图片_20211123101752.jpg


目前,依法刑事拘留24人,取保候审2人,警告训诫4人,案件正在进一步办理。
“跑分”洗钱就是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外的一种违法犯罪活动。
绝大多数犯罪嫌疑人明知这样做是违法犯罪,但是在金钱诱惑面前都心怀侥幸,通过购买、租借银行卡,提供银行卡给非法网站接收赃款,再通过银行卡绑定的手机银行将赃款转给对方指定的银行卡,从中赚取银行卡租金及转账金额的百分比点数作为报酬的形式实施帮助网络诈骗犯罪活动。
警方提醒:请广大群众切勿因为眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱被骗走,造成不可挽回的财产损失。如果发现有人出卖出借银行卡及时向公安机关报警。
一、请您保护好个人隐私,做到个人信息不轻易泄露。二、请您不要轻易被网络上的高额利润诱惑,不要出租、出借、出售自己的银行卡、网银、U盾、手机卡、身份证等信息,不要使用自己的银行账户给他人转账提现,否则将触犯法律底线,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,将可能被追究刑事责任,甚至沦为电信网络诈骗分子的“替罪羊”。三、帮助洗钱的涉案第三方账户将被公安机关依法冻结,直接影响到您的个人征信,将会受到法律的制裁。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

凯里人论坛

    凯里人论坛

    板块简介:“用不同的角度看凯里--凯里人论坛”引领时尚凯里生活!欢迎您的关注凯里人论坛公众微信。
    我们的公众号:kailiren168

  • 今日主题: 0/全部主题: 16245
  •  发布规则

     热点图文

     最新主题

    客服电话

    1657738860

    工作时间 周一至周六 8:00-17:30

    客服QQ点击咨询

    微信公众号

    nihao163k

    APP客户端

    Powered by Discuz! X3.4 Comsenz Inc. Theme by 泡泡科技

    发表新帖 客服
    微信
    nihao163k

    微信公众号

    微信二维码
    关注身边发生的最新资讯

    客户端

    客户端

    客户端二维码
    扫码立即安装至手机

    回到顶部