凯里：银警联动堵截疑似洗钱资金

近日，邮储银行凯里市迎宾支行联合公安机关成功堵截一起疑似洗钱事件，堵截了疑似洗钱资金，筑牢了金融“反洗钱”防火墙。

5月1日中午，邮储银行凯里市迎宾支行营业员像往常一样为客户办理业务，此时一位面色慌张的男子匆匆走进银行营业网点，说是要查询个人账户明细。经银行工作人员询问得知，该男子平时喜欢上网聊天，最近进入一个微信聊天群，群主主动添加该男子微信，并在聊天中告知该男子想借其银行账户过渡一下资金，并承诺给该男子一定手续费作为报酬。该男子听后毫无顾虑就把自己的银行账户发给对方，半小时后该男子邮储银行账户进账49万元，同时在其他银行的账户也在进账，进账总金额190万元。听完男子叙述相关情况后，银行工作人员意识到这可能是洗钱行为，于是第一时间向上级行汇报，并建议该男子报警处理，半小时后，公安民警来到银行营业网点将该男子带走调查。

后经了解，该男子涉嫌出借银行账户和洗钱行为，目前相关案件还在进一步调查审理中，相关涉案资金已被冻结处理。

面对反洗钱工作新形势、新挑战，下一步，邮储银行凯里市迎宾支行将认真贯彻落实人民银行反洗钱相关工作要求，积极落实反洗钱主体责任，为维护国家经济金融安全和客户合法权益作出应有贡献。(王芳勋）