“刷脸”帮洗钱96万余元，99年小伙在黔东南被判刑！

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案情简介

2023年4月6日，被告人武某某明知他人使用银行账户用于接收违法犯罪资金，仍将其名下持有的一张中国建设银行卡、一张中国银行卡及银行卡密码、身份证、手机等提供给他人使用，在他人操作转账过程中，武某某协助刷脸，非法获利共计17133元。经统计，武某某涉案的中国建设银行卡于2022年4月6日单向流入资金达966727元,其中已核实的被诈骗资金530887元；其名下涉案的中国银行卡于2023年4月6日单向流入资金达966728元均来源于其名下威海蓝海银行卡资金。

判决结果

法院审理认为，被告人武某某明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为他人犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，已构成帮助信息网络犯罪活动罪。被告人武某某到案后如实供述自己的犯罪事实，具有坦白情节，可以从轻处罚，同时自愿认罪认罚，依法可以从宽处理，被告人武某某主动退缴违法所得，可以酌定从轻处罚。辩护人提出对被告人从轻处罚的意见，本院予以采纳。综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二、第六十七条第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人武某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑八个月，并处罚金人民币四千元；

二、随案移送的苹果手机一部，系用于作案的物品，依法予以没收，变卖后所得款上缴国库；

三、被告人武某某退缴的违法所得17133元，依法予以收缴，上缴国库。

法官提醒

近年来，电信网络新型犯罪手法不断翻新，呈现组织化、专业化趋势，衍生出大量地下黑色产业链。非法买卖的银行卡、电话卡、身份证等很有可能被用于洗钱、诈骗、网络赌博、贿赂、逃税等违法犯罪活动。持卡人在用卡过程中应注意：

1.妥善保管银行卡及网银工具，不泄露账户密码等个人信息，废弃银行卡，及时办理销户并毁损，不随意丢弃。

2.不出租、转借、售卖银行卡。

3.发现有买卖银行卡的行为，及时进行举报，保障自己的合法权益。

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]（来源：黔东南中院 新闻中心）