工行凯里分行多层次推进反洗钱精细化管理

凯里分行强化反洗钱工作责任意识，多层次推进反洗钱精细化管理，提升全辖反洗钱工作质量。
该行加强反洗钱工作的组织推动，深入学习人民银行关于反洗钱工作相关文件精神，建立常态机制，精细抓好全辖日常反洗钱工作的监测检查，提高支行、网点柜员反洗钱工作的实际操作技能，保证反洗钱制度规定执行到位。
为提升全辖反洗钱工作质量，该行加强反洗钱业务集中处理，增强反洗钱岗位力量，形成前台柜员严格执行对新开户储蓄业务和自助终端办卡业务等客户身份证信息的审查和信息录入，后台人员及时做好对反洗钱监测系统可疑交易的甄别补录和补录补正大额可疑交易报告及交易明细等前后台反洗钱联动的内控风险“防火墙”。同时，抓好反洗钱工作业务培训，提高相关人员对反洗钱系统的操作应用能力和对客户洗钱行为以及可疑交易情况的甄别判断能力，确保尽责履职到位，形成有效配合人民银行、法律部门等共同打击洗钱犯罪行为的良好态势。
此外，凯里分行还加强对反洗钱岗位人员异常行为的监控排查，防范违反反洗钱保密制度规定泄露、出卖反钱相关信息或利用工作之便从事、参与、纵容、便利洗钱犯罪的情况发生。     
供稿：工行信贷管理部刘光东